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據(jù)securityaffairs消息，代號(hào)EMMA 7的國(guó)際反洗錢(qián)行動(dòng)中，歐洲刑警組織已經(jīng)確定了18351名“錢(qián)騾”，并成功逮捕其中的1803人。
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EMMA 7行動(dòng)是2016年在歐洲刑警組織、歐洲司法組織和歐洲銀行業(yè)聯(lián)合會(huì)的倡議下成立，與26個(gè)國(guó)家一起合作打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪。
在2021年9月15 日至11月30 日期間，該行動(dòng)見(jiàn)證了執(zhí)法機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)和私營(yíng)部門(mén)，在歐洲、亞洲、北美、哥倫比亞和澳大利亞等國(guó)家共同打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪洗錢(qián)等活動(dòng)。
“該行動(dòng)導(dǎo)致 1 803 人被捕，并確認(rèn)了 18 000 多名錢(qián)騾。” 歐洲刑警組織發(fā)布新聞稱，“經(jīng)過(guò)2503次個(gè)人調(diào)查，大約有400家銀行和金融機(jī)構(gòu)支持該行動(dòng)，報(bào)告了7000起欺詐交易，避免交易損失近7000萬(wàn)歐元。”
此外，該行動(dòng)還確定了324名招聘人員(即“放騾人”)。歐洲刑警組織指出，招聘人員以學(xué)生、移民和經(jīng)濟(jì)困難人士等群體為主要目標(biāo)，將招聘帖子散發(fā)在招聘廣告和社交媒體等多種渠道，以“一個(gè)輕松賺錢(qián)的機(jī)會(huì)”為噱頭，引誘這些無(wú)辜參與者“上鉤”。
“錢(qián)騾”在犯罪組織中發(fā)揮著至關(guān)重要。比如在SIM 交換、中間人攻擊，電子商務(wù)欺詐和網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)等非法洗錢(qián)活動(dòng)中，代替犯罪分子開(kāi)展“運(yùn)鈔”工作，幫助其接收和轉(zhuǎn)移金錢(qián)，以換取少量費(fèi)用。
即使錢(qián)騾沒(méi)有直接參與洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)，但他們幫助了犯罪團(tuán)伙在世界各地匿名轉(zhuǎn)移資金。“當(dāng)涉及到法律和金錢(qián)時(shí)，無(wú)知并不能成為逃避懲罰的借口。因此，歐洲刑警組織代表所有參與國(guó)和歐洲銀行協(xié)調(diào)開(kāi)展了'#Dont'Be A Mule'宣傳活動(dòng)，以防止更多無(wú)辜人士被犯罪分子利用而置身險(xiǎn)境?！?/p>
參考來(lái)源：https://securityaffairs.co/wordpress/125211/cyber-crime/europol-money-mules-emma-7-op.html
本文題目：1803名“錢(qián)騾”被捕，國(guó)際反洗錢(qián)行動(dòng)有了新進(jìn)展
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