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近期，歐洲議會在反洗錢新立法的道路上邁出了堅實的第一步，新提案主要針對加密貨幣交易，這是當(dāng)今非法活動的重要組成部分。
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歐洲議會經(jīng)濟與貨幣事務(wù)委員會(ECON)和公民自由委員會(LIBE)的成員已經(jīng)同意(共計93票贊成、14票反對、14票棄權(quán))通過立法草案，以提高加密資產(chǎn)交易的透明度。議會發(fā)表公告稱:“根據(jù)歐洲議會通過的新要求，所有加密資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓都必須將資產(chǎn)來源和受讓方等信息提供給主管當(dāng)局?！?/p>
新規(guī)則將涵蓋所有私人持有的加密貨幣錢包的交易，而不考慮交易門檻，匿名交易將不再不受任何限制——之前提案的允許在不提供任何資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓者和受讓方細節(jié)的情況下，最多進行1000歐元的交易。
新提案的提出絕非空穴來風(fēng)，議員普遍認為交易門檻對于監(jiān)管加密貨幣資產(chǎn)沒有意義，因為其虛擬性質(zhì)可以很容易地繞過。換而言之，對洗錢者而言，即使在設(shè)定的門檻下進行大數(shù)額的交易也是易如反掌。
“在歐洲乃至世界各地，加密資產(chǎn)的非法流動非常難以被發(fā)現(xiàn)，這使它們成為確保匿名的理想工具”，綠黨(Greens Party)議員Ernest Urtasun對此評論道，“正如近幾年所有洗錢丑聞所展現(xiàn)的那樣，從巴拿馬文件到潘多拉文件，在規(guī)則允許保密和匿名的情況下，犯罪分子非常猖獗?，F(xiàn)在，有了這項法規(guī)提案，歐盟將填補這一漏洞。”
建立公共“風(fēng)險登記冊”
被認為具有洗錢和恐怖主義融資高風(fēng)險抑或根本不符合歐盟法規(guī)的實體將被列入一個新的特別登記冊。
加密貨幣交易都必須根所有據(jù)該登記冊進行驗證，以確保在向轉(zhuǎn)讓者或受讓方交換資產(chǎn)之前不是不受任何限制的。
實際上這就意味著，不受監(jiān)管的交易所將在在歐洲成為過去式，它們將無法繼續(xù)為歐洲大陸投資者提供服務(wù)。向當(dāng)局報告客戶交易信息的責(zé)任將由交易所承擔(dān)。
對提案的不同聲音
加密貨幣行業(yè)則對這項立法草案持負面態(tài)度，因為新法案揭開了投資者的隱私面紗，某種角度來說，使用數(shù)字貨幣還不如使用法定貨幣。
加密貨幣支持者認為，在沒有任何非法行為依據(jù)或考量的情況下，對所有交易進行不加區(qū)別的審查就是對區(qū)塊鏈技術(shù)的直接攻擊。在他們看來，打造一個分散的金融交易系統(tǒng)的核心是創(chuàng)建一個可靠的、可驗證的、匿名的交易體系以替代傳統(tǒng)銀行體系，但新提案中如此全面的審查無疑是在削弱這一前提。
歐洲人民黨(EPP)經(jīng)濟發(fā)言人Markus Ferber近日在接受比特幣新聞資源網(wǎng)CoinDesk采訪時表示，“這樣提案既不合理也與現(xiàn)實情況不符合。如果采用這種方法監(jiān)管新興技術(shù)，那歐盟將進一步落后于其他更開放的司法管轄區(qū)?！?/p>
無獨有偶，海盜黨(Pirate Party)歐洲議會議員Patrick Breyer 日前在Bleeping Computer網(wǎng)站上分享了以下聲明：
“完全禁止匿名加密貨幣支付不會對犯罪情況產(chǎn)生明顯的改善情況，反而會剝奪守法公民的財務(wù)自由。隨著現(xiàn)實貨幣與虛擬貨幣的逐步廢除，負利率和貨幣隨時斷供的威脅也隨之而來。線上支付和捐贈是我們應(yīng)有的權(quán)利，金融交易也不應(yīng)該被個人化記錄。”
反恐和反洗錢提案成為歐盟法律的下一階段將由歐洲議會議員協(xié)商其最終形式。如果有至少71名歐洲議會議員反對該提案，那么將實施提案的修正案。如果沒有達到這一數(shù)字，該提議將直接由安理會和委員會進行商討，隨后將由各國部長投票表決，預(yù)計他們將于5月或6月在歐盟理事會就此事舉行會議。
Freebuf也將持續(xù)聚焦該新提案在未來一段時間內(nèi)的發(fā)展動態(tài)。
參考來源：https://www.bleepingcomputer.com/news/legal/eu-draft-law-adds-security-checks-to-all-crypto-transactions/
當(dāng)前文章：歐盟法律草案為所有加密交易增加安全檢查
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